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name: criminal-procedure-navigation
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  criminal-procedure-navigation — 逃税罪认定/自查自纠/刑事程序导航。适用情形：用户说"criminal-procedure-navigation"...
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last_reviewed: 2026-01-01
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  - '白领犯罪'
  - '商业贿赂'
  - '舞弊'
  - '调查'
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## 数据源与判断框架引用

本 skill 引用场景级配置 `../../CLAUDE.md`。
来源标注规范（[YD]/[WKL]/[BD]/[GOV]/[model]）参见场景级 references/ 目录。

## 核心概念

刑事诉讼程序导航（Criminal Procedure Navigation）为企业及相关人员提供从"被调查"到"案件终结"全流程的法律指引。中国刑事诉讼的基本框架由《刑事诉讼法》（2018年修正）确立，涵盖立案、侦查、审查起诉、审判和执行五个阶段。对于白领犯罪案件（如逃税、商业贿赂、职务侵占等），程序通常始于公安机关经侦部门的立案侦查或监察委员会的调查移送。了解每个阶段的权利义务和应对策略，是企业法务和被调查人员的基本法律素养。

拘留和逮捕是白领犯罪案件中最影响人身自由的强制措施。《刑事诉讼法》第82条规定了先行拘留的七种情形：正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；在身边或者住处发现有犯罪证据的；犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；有毁灭、伪造证据或者串供可能的；不讲真实姓名、住址，身份不明的；有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。逮捕的条件更为严格——须有证据证明犯罪事实、可能判处徒刑以上刑罚、采取取保候审不足以防止社会危险性。被拘留后被逮捕前的黄金37天（侦查拘留14-37天+检察院审查逮捕7天）是律师介入和申请取保候审的关键窗口期。

审查起诉阶段是刑事案件分流的重要关口。《刑事诉讼法》第172条规定，检察院对于监察机关、公安机关移送起诉的案件，应当在1个月以内作出决定，重大、复杂的案件可以延长15天。检察院的审查起诉决定有三个选项：提起公诉、不起诉（法定不起诉、酌定不起诉、证据不足不起诉、附条件不起诉）、退回补充侦查。2022年以来，中国检察机关大力推行涉案企业合规改革试点——对涉罪企业，在审查起诉阶段设置合规考察期（通常3-6个月），企业完成合规整改并通过验收后，检察院可以作出不起诉决定或提出从轻量刑建议。这对于有整改意愿的企业来说是一个重要的程序出路。

## 工作流程

### 第一步：刑事程序阶段识别

- 确认案件所处的刑事诉讼阶段：立案前/立案→侦查→审查起诉→一审→二审→执行
- 立案前阶段：公安机关是否已受理报案或举报，是否正在初查——初查阶段通常不会采取强制措施
- 侦查阶段：是否已经刑事拘留——拘留后24小时内通知家属（有碍侦查的除外），被拘留人有权在第一次讯问后委托律师作为辩护人
- 审查起诉阶段：案件是否已移送检察院，检察院是否已告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人
- 审判阶段：法院是否已受理案件，开庭排期和时间安排
- 确定当前阶段的核心任务：申请取保候审、阅卷（审查起诉阶段起）、准备辩护意见、庭审准备等

### 第二步：强制措施的应对

- 被刑事拘留后的首要动作：要求面见律师——律师在侦查阶段可会见被拘留人，了解案情并提供法律咨询
- 评估申请取保候审的条件和时机：是否满足取保候审条件（可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；患有严重疾病、生活不能自理的；怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女；羁押期限届满、案件尚未办结的）
- 准备取保候审申请材料：取保候审申请书、保证人资格审查（或保证金缴纳）、无罪或罪轻的证据材料
- 在检察院审查逮捕阶段（拘留后7-37天内），律师可以提交《不予逮捕法律意见书》，争取检察院不批准逮捕
- 如被批准逮捕，申请羁押必要性审查：在逮捕后随时可向检察院申请，重点论证犯罪嫌疑人没有社会危险性或案件证据已固定无串供风险
- 对超期羁押（羁押期限超过法定侦查期限或审判期限）的，申请变更强制措施或申诉

### 第三步：辩护权的行使

- 在侦查阶段：第一次讯问后或采取强制措施之日起即有权委托辩护人——律师行使会见权、了解涉嫌罪名和案件基本情况、为犯罪嫌疑人提供法律咨询、代理申诉和控告、申请变更强制措施
- 在审查起诉阶段：自案件移送检察院之日起，辩护律师有权查阅、摘抄、复制案卷材料（阅卷权）；有权调查取证（申请检察院或自行收集证据）；有权与检察官沟通，提交《不起诉法律意见书》
- 在审判阶段：辩护律师进行庭审准备（质证提纲、辩护提纲、证人名单）、参与法庭调查和法庭辩论、提交《辩护词》
- 对单位犯罪案件：单位作为被告人的，须委托诉讼代表人参加诉讼——诉讼代表人应当是单位的法定代表人、主要负责人或职工

### 第四步：涉案企业合规整改（如适用）

- 评估企业是否符合涉案企业合规改革试点的适用条件：企业认罪认罚、有整改意愿和整改能力、犯罪行为主要与合规制度缺失有关
- 向检察院提交《合规整改申请》，承诺在考察期内完成合规体系建设
- 与检察院签署《合规整改协议》或《合规承诺书》，明确整改内容、考察期限（通常3-6个月）和验收标准
- 聘请外部律师或合规顾问主导合规整改，建立符合检察要求的合规体系
- 在考察期内定期（每月）向检察院提交合规整改进度报告
- 考察期满后，配合检察院的合规验收评估——可通过专家评审或第三方评估机构进行
- 合规验收通过后，争取检察院的不起诉决定或从轻量刑建议

### 第五步：判决执行与后续

- 判决生效后，根据判决内容执行刑罚（缓刑考验、实刑服刑或罚金缴纳）
- 对判决不服的，在收到判决书之日起10日内（一审判决）上诉至上一级法院
- 二审法院在受理上诉后2个月内审结（经批准可延长）
- 对生效判决不服的，可向法院或检察院提出申诉——但不停止判决的执行
- 缓刑考验期间遵守规定：定期向社区矫正机构报告、不擅自离开居住地、遵守禁止令等
- 服刑完毕后按程序办理相关权益的恢复：如限制高消费解除、失信被执行人名单移出等

## 输出格式

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刑事诉讼程序导航报告
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涉案主体：[个人/单位]
涉嫌罪名：[罪名]
当前阶段：[立案/侦查/审查起诉/一审/二审/执行]
强制措施：[无/取保候审/监视居住/拘留/逮捕]
律师介入：[已委托/未委托]
辩护策略：[无罪辩护/罪轻辩护/合规整改]
预估周期：[N个月]
关键时间节点：[列出重要日期]
═══════════════════════════════════════
```

## 升级决策门

以下情形须立即移交专业刑事辩护律师（本skill仅提供程序导航，不替代专业律师的个案辩护策略）：
- 已被刑事拘留或批准逮捕，需要紧急申请取保候审或羁押必要性审查
- 案件涉及多个罪名或共同犯罪，案情复杂
- 涉及监察委员会调查的职务犯罪案件（受贿、贪污、挪用公款等），程序特殊且律师介入规则不同
- 企业负责人或高管被刑事拘留，企业经营面临严重危机
- 案件可能被媒体关注或引发舆论压力
- 涉案金额特别巨大（如逃税金额超1000万、贿赂金额超500万）