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name: schulung-quellenkarte
description: "Schulung Quellenkarte: Quellenprüfung; Normenstand, Rechtsprechung, Behördenpraxis und Zitierfähigkeit werden vor einer tragenden Aussage verifiziert."
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# Schulung Quellenkarte

## Zweck

Diese Quellenkarte sichert für **Geldwäscheprävention AML/KYC** jede tragende Aussage ab: Norm, Rechtsprechung, Behördenpraxis und Zitierfähigkeit werden vor Ausgabe verifiziert.

## Tragende Normen (live prüfen)

- **GwG** — amtlichen Stand vor tragender Aussage prüfen
- **FATF 40 Recommendations** — amtlichen Stand vor tragender Aussage prüfen
- **EU-AMLD VI** — amtlichen Stand vor tragender Aussage prüfen

## Zuständige Spruchkörper und Behörden

- FIU
- BaFin
- Aufsichtsbehörden Länder

## Amtliche und frei zugängliche Datenbanken

- gesetze-im-internet.de (Bundesrecht amtlich)
- rechtsprechung-im-internet.de
- dejure.org / openJur (frei zugängliche Rechtsprechung)

## Fristen mit Quellenrelevanz

- Verdachtsmeldung unverzüglich § 43 GwG
- KYC-Aktualisierung risikoorientiert

## Prüfroute

1. Normtext gegen die amtliche Quelle prüfen (Fassung, Inkrafttreten, Übergangsrecht).
2. Rechtsprechung nur mit Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen und frei prüfbarer Fundstelle ausgeben; Senat/Spruchkörper benennen.
3. Behördenpraxis (Merkblätter, Erlasse, FAQ) mit Stand-Datum zitieren.
4. Ergebnis als Quellenmatrix: Aussage — Quelle — Stand — Tragweite — Restunsicherheit.

## Fehlerbremse

- Keine BeckRS-/juris-Blindzitate aus Modellwissen; Literatur nur mit Nutzerquelle oder lizenziertem Live-Zugriff.
- Zitierform nach `references/zitierweise.md`; Quellenhygiene nach `references/quellenhygiene.md`.