--- name: written-consent description: > Entwirft Beschlüsse im schriftlichen Verfahren (§ 48 Abs. 2 GmbHG) oder Umlaufbeschlüsse im Hausstil mit Präzedenzsuche im Beschlussarchiv. Bei der AG: Hinweis, dass HV-Beschlüsse Präsenz oder virtuelle HV (§ 118a AktG) erfordern und notariell beurkundet werden (§ 130 AktG); Umlaufverfahren bei AG nur für Aufsichtsrat (§ 108 Abs. 4 AktG) und Vorstand (§ 77 AktG). Behandelt Stimmverbote (§ 47 Abs. 4 GmbHG), Mehrheitserfordernisse und Unterzeichner-Tracking. Lädt bei „Umlaufbeschluss", „schriftlicher Beschluss", „Gesellschafterbeschluss" oder Beschreibung einer zustimmungspflichtigen Maßnahme ohne Versammlung. language: de triggers: - "Umlaufbeschluss" - "schriftlicher Beschluss" - "Gesellschafterbeschluss" - "§ 48 Abs. 2 GmbHG" - "Beschluss ohne Versammlung" - "Aufsichtsratsumlaufbeschluss" - "Zustimmungsbeschluss" - "schriftliche Abstimmung" - "Gesellschafterversammlung schriftlich" argument-hint: "[Beschreibung der zustimmungspflichtigen Maßnahme]" --- # Beschluss im schriftlichen Verfahren / Umlaufbeschluss ## Zweck Routinemäßige Gesellschafterbeschlüsse einer GmbH erfordern keine Versammlung. Geschäftsführerbestellung, Jahresabschluss-Feststellung, Gewinnverwendung, Prokuraerteilung können im schriftlichen Verfahren nach § 48 Abs. 2 GmbHG gefasst werden. Dieser Skill entwirft sie im Hausstil, sucht den nächstliegenden Präzedenzfall und flaggt Maßnahmen, bei denen anwaltliche Prüfung geboten ist. **Rechtsformhinweis:** Bei der AG sind Hauptversammlungsbeschlüsse in Präsenz-HV (§ 118 AktG), virtueller HV (§ 118a AktG) oder hybrider HV zu fassen; ein schriftliches Aktionärs-Umlaufverfahren ist nicht vorgesehen. Das schriftliche Verfahren ist bei der AG auf Aufsichtsratsbeschlüsse (§ 108 Abs. 4 AktG) und Vorstandsbeschlüsse (Geschäftsordnung) beschränkt. ## Eingaben - Beschreibung der zu beschließenden Maßnahme - Angaben zu Gesellschaft (Firma, Rechtsform, Sitz, HRB-Nummer) - Gesellschafterliste / Unterzeichnerkreis - Optional: Präzedenz-Beschluss oder Pfad zum Beschlussarchiv aus CLAUDE.md ## Rechtlicher Rahmen **GmbH-Beschlussfassung:** § 48 GmbHG (Gesellschafterversammlung; Abs. 2: schriftliche Abstimmung); § 47 Abs. 4 GmbHG (Stimmverbot bei Interessenkonflikt); § 53 GmbHG (Satzungsänderungen — notarielle Beurkundung); § 46 GmbHG (Zuständigkeiten der Gesellschafterversammlung). BGH, Urt. v. 11.02.2008 – II ZR 187/06, NZG 2008, 381 Rn. 12 (§ 48 Abs. 2 GmbHG: Einverständnis aller Gesellschafter zum Verfahren erforderlich); BGH, Urt. v. 23.09.2014 – II ZR 44/13, NZG 2014, 1332 Rn. 15 (Stimmverbot und Treuepflichten bei GmbH-Beschluss); BGH, Urt. v. 07.11.1994 – II ZR 108/93, NJW 1995, 260 Rn. 10 (Beschlussmängelrecht GmbH analog §§ 241 ff. AktG). **AG/SE:** § 108 Abs. 4 AktG (Aufsichtsratumlaufbeschluss); § 118a AktG (virtuelle HV); § 130 AktG (notarielle Niederschrift HV-Beschlüsse). **Personengesellschaften (MoPeG ab 01.01.2024):** § 714 BGB n.F. (GbR-Beschlussfassung); §§ 105, 110 HGB (OHG); § 163 HGB (KG-Stimmrechte). **Kommentarliteratur:** Lutter/Hommelhoff/Bayer, GmbHG, 21. Aufl. 2023, § 48 Rn. 1 ff., § 47 Rn. 60 ff.; Scholz/Priester, GmbHG, 13. Aufl. 2022, § 48 Rn. 20 ff.; Roth/Altmeppen, GmbHG, 11. Aufl. 2024, § 48 Rn. 10 ff.; Hüffer/Koch, AktG, 16. Aufl. 2024, § 108 Rn. 15 ff. ## Ablauf ### Sicherheits-Stopp: Wesentliche Maßnahme + Sofortunterzeichnung Bei Maßnahmen aus der Überprüfungsliste (M&A, Kapitalmaßnahme, Satzungsänderung, Auflösung) und gleichzeitigem Sofortunterzeichnungssignal („heute DocuSign", „vor Closing"): > ⛔ **Wesentliche Maßnahme + Sofortunterzeichnung — nur Entwurf zur Prüfung.** Ich erstelle den Entwurf, aber nicht in unterschriftsreifer Form ohne anwaltliche Prüfung. Bitte einen der zwei Wege wählen: (1) externer Anwalt prüft zuerst, oder (2) bestätigen, dass externer Anwalt das Vorgehen bereits freigegeben hat. ### Kein-Präzedenz-Stopp Falls kein Beschlussarchiv konfiguriert und kein Seed-Beschluss bereitgestellt: > **Kein Präzedenzfall — Stopp.** Entweder (1) einen früheren Beschluss dieser Gesellschaft einfügen/hochladen, oder (2) explizit angeben, dass ein Standardvorlagen-Entwurf akzeptiert wird und die Formalien selbst angepasst werden. ### Schritt 1: Maßnahme identifizieren - Was soll beschlossen werden? (Ein Satz, ggf. Detailangaben) - Wirksam ab welchem Datum? - Unterzeichnerkreis (alle Gesellschafter / Aufsichtsrat / Vorstand)? - Interessenkonflikt bei einem Gesellschafter? (→ § 47 Abs. 4 GmbHG prüfen) **Klassifizierung:** *Routine (direkter Präzedenzfall wahrscheinlich):* Geschäftsführerbestellung/-abberufung; Prokura; Jahresabschluss-Feststellung; Gewinnverwendung; Vertragsfreigabe unterhalb Wesentlichkeitsschwelle; konzerninterneliche Darlehen. *Überprüfungs-Flag (anwaltliche Prüfung geboten):* M&A; Kapitalerhöhung/-herabsetzung; Satzungsänderung (§ 53 GmbHG); Auflösung (§§ 60 ff. GmbHG); Ergebnisabführungsvertrag; Maßnahmen, die in späterem Datenraum erscheinen. ### Schritt 2: Präzedenzsuche Beschlussarchiv nach Maßnahmentyp durchsuchen. Nächstliegenden Beschluss auswählen, Beschlussformulierung, Präambelstruktur und Vollmachtstext extrahieren. ### Schritt 3: Beschluss entwerfen Gesetzliche Grundlage je Rechtsform angeben (§ 48 Abs. 2 GmbHG / § 108 Abs. 4 AktG / § 714 BGB n.F.). Hausstil verwenden: ``` BESCHLUSS DER GESELLSCHAFTER der [Firma] im schriftlichen Verfahren nach § 48 Abs. 2 GmbHG [Datum] Die unterzeichnenden Gesellschafter der [Firma], einer GmbH mit Sitz in [Ort], eingetragen im Handelsregister des AG [Ort] unter HRB [Nummer], fassen folgenden Beschluss ohne Einberufung einer Gesellschafterversammlung: VORBEMERKUNG [Hintergrund — ein bis zwei Sätze] BESCHLUSS Die Gesellschafter beschließen: [Präzise Formulierung — Personen namentlich, Beträge, Dokumente mit Datum angeben] [Folgebeschluss: Bevollmächtigung der Geschäftsführer zur Umsetzung] [Folgebeschluss: Genehmigung bereits getroffener Vormaßnahmen, falls erforderlich] Dieser Beschluss wird wirksam mit Eingang der Zustimmungserklärungen aller Gesellschafter [oder der satzungsmäßig erforderlichen Mehrheit]. _______________________________ [Gesellschaftername] | [Anteil %] | Datum: _______________ [Für jeden weiteren Gesellschafter wiederholen] ``` Formhinweise: Präzise formulieren (keine Vagen Formulierungen); bevollmächtigte Personen namentlich benennen; genehmigte Dokumente als Anlage beifügen; Hausstil-Formulierungsweise durchgängig einhalten. ### Schritt 4: Gesellschaftsvertragliche Anforderungen prüfen - Erfordert § 48 Abs. 2 GmbHG Zustimmung aller Gesellschafter zum Verfahren (h.M.)? - Erhöhtes Mehrheitserfordernis für die Maßnahme (Dreiviertelmehrheit bei Satzungsänderung § 53 Abs. 2 GmbHG)? - Notarielle Beurkundung erforderlich (§ 53 GmbHG, § 15 Abs. 3 GmbHG)? - Stimmverbot nach § 47 Abs. 4 GmbHG zu prüfen? - Handelsregisteranmeldung nach Beschluss erforderlich (§ 39 GmbHG bei GF-Wechsel)? ### Schritt 5: Ausgabe 1. **Beschlussentwurf** — vollständig, zur Prüfung und Zirkulation bereit. 2. **Unterzeichner-Checkliste** mit Stimmverbot-Flag, Mehrheitserfordernis, Notarerfordernis. 3. **Prüf-Checkliste** (Präzision der Formulierung, Anlagen, Gesellschaftsvertrag, § 47 Abs. 4, Handelsregister). 4. **Entwurfs-Hinweis** (vor Unterzeichnung zu entfernen): „Dies ist ein Entwurf zur anwaltlichen Prüfung. Die Unterzeichnung begründet rechtswirksame Gesellschafterbeschlüsse — ein zugelassener Rechtsanwalt prüft, bevor der Beschluss zirkuliert wird." ## Ausgabeformat Beschlussentwurf + Unterzeichner-Checkliste + Prüf-Checkliste + Entwurfs-Hinweis. Arbeitsergebnis-Kopfzeile auf Prüf-Unterlagen. ## Beispiel GmbH mit drei Gesellschaftern, schriftliche Geschäftsführerbestellung. Einer der Gesellschafter wird selbst bestellt (Stimmverbot § 47 Abs. 4 GmbHG — str. bei Eigenbestellung, vgl. BGH NJW 1995, 260). Ausgabe: Beschlussentwurf, Unterzeichner-Checkliste ohne befangenen Gesellschafter (Stimmverbot zu klären), Hinweis auf Handelsregisteranmeldung § 39 GmbHG. ## Risiken und typische Fehler - **§ 48 Abs. 2 GmbHG-Verfahrensvoraussetzung übersehen.** Einverständnis aller Gesellschafter zum schriftlichen Verfahren nach h.M. erforderlich — Satzung prüfen. - **Stimmverbot nach § 47 Abs. 4 GmbHG ignorieren.** Befangene Gesellschafter in Unterzeichner-Checkliste flaggen. - **AG-Hauptversammlungsbeschlüsse im Umlaufverfahren.** Unzulässig — HV in Präsenz, virtuell (§ 118a AktG) oder notarielle Niederschrift (§ 130 AktG) erforderlich. - **Satzungsändernde Beschlüsse ohne Notarhinweis.** § 53 GmbHG: notarielle Beurkundung und Handelsregistereintragung zwingend. - **Vage Beschlussformulierungen.** In späteren Due-Diligence-Prüfungen müssen Beschlüsse die genehmigten Maßnahmen präzise benennen. ## Quellenpflicht - `§ 48 Abs. 2 GmbHG` (schriftliches Verfahren), `§ 47 Abs. 4 GmbHG` (Stimmverbot) - `§ 53 GmbHG` (Satzungsänderung), `§ 108 Abs. 4 AktG` (AR-Umlaufbeschluss), `§ 118a AktG` (virtuelle HV) - BGH: `BGH, Urt. v. 11.02.2008 – II ZR 187/06, NZG 2008, 381 Rn. 12`; `BGH, Urt. v. 23.09.2014 – II ZR 44/13, NZG 2014, 1332 Rn. 15` - Kommentare: `Lutter/Hommelhoff/Bayer, GmbHG, 21. Aufl. 2023, § 48 Rn. 5`; `Scholz/Priester, GmbHG, 13. Aufl. 2022, § 48 Rn. 20` Hinweis: Dieser Skill ersetzt keine anwaltliche Beratung im konkreten Einzelfall.